ملفات وتسريبات فضيحة FinCEN# : أبراموفيتش مالك تشيلسي يستثمر في لاعبي أندية أخرى !

أبراموفيتش

كشف تحقيق أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي كان لديه استثمارات سرية في لاعبي كرة قدم لا يملكهم ناديه، ومن بين اللاعبين الجناح البيروفي أندريه كاريلو، الذي لعب ضد تشيلسي في مباريات دوري أبطال أوروبا عام 2014،  حصل على حقوق اللاعبين من خلال شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية.

وأكد المتحدث باسم أبراموفيتش أنه لم يتم انتهاك أي قواعد أو لوائح، ولكن رئيس اتحاد كرة القدم السابق اللورد تريسمان تساءل عما إذا كان من “المناسب” لمالك نادٍ لكرة القدم أن يهتم باللاعبين في الفرق الأخرى.

كشف التسريبات الأنشطة المشبوهة للبنوك والتي تم تسميتها بملفات FinCEN# واطلعت عليها برنامج بانوراما علي قناة بي بي سي أن أبراموفيتش يقف وراء شركة خارجية تسمى  ليستون هولدينجز Leiston Holdings.

وكان شركة ليستون يأخذ حصصًا في لاعبي كرة القدم في الخارج من خلال ملكية طرف ثالث.

هذا هو المكان الذي يشتري فيه المستثمرون حصة من قيمة التحويل المستقبلية للاعب كرة القدم من الأندية التي تعاني من ضائقة مالية.

وتم حظر هذه الممارسة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2008 ولكن ليس دوليًا حتى عام 2015.

لذلك في لشبونة في سبتمبر وستامفورد بريدج في ديسمبر ، كان لدى السيد أبراموفيتش اهتمام بـ 12 لاعباً على أرض الملعب.

وقال اللورد تريسمان لبانوراما: “لا أعتقد أنه من المناسب لمالك نادٍ لكرة القدم أن يمتلك لاعبين في أندية كرة قدم أخرى. وهذا هو بالضبط سبب حظر ملكية الأطراف الثالثة”.

“إن هذا الموضوع يلقي بظلال من الشك والظلال على كرة القدم. على الوثائق التي رأيتها كنت أرغب ، بصفتي رئيس اتحاد الكرة ، في التحقيق معهم.”

يأتي ذلك بينما يبدو أن أبراموفيتش يقوم باستثمارات ضخمة في تشيلسي مرة أخرى هذا العام.

ما الذي يربط رومان أبراموفيتش بالشركة الخارجية؟

في ديسمبر 2016 ، تم تقديم تقرير نشاط مشبوه  من قبل أحد البنوك حول أبراموفيتش.

لقد حددت أكثر من مليار دولار من “المدفوعات المشبوهة التي تشمل شركات وهمية خارجية” – شركات تعمل فقط لإدارة الأموال الموضوعة فيها.

وقالت وكالة اللاجئين إن العديد من الشركات الوهمية “مملوكة لرومان أبراموفيتش … واحدة من أقوى القلة الحاكمة في روسيا ولديها علاقات وثيقة مع موسكو وفلاديمير بوتين”.

ويبدو أن الأموال تدور في دوائر بين الشركات.

ومن بين الصفقات سلسلة من تسعة مدفوعات من شركة قبرصية.  تم تقسيم هذه الأموال بين أربع شركات أخرى قبل أن ينتهي الأمر بـ156 مليون دولار في ليستون هولدينجز .

وأصبحت شركة ليستون موضوع اهتمام الجمهور في عام 2018 ، عندما كشف موقع دير شبيجل الألماني كجزء من تحقيق  تسريبات كرة القدم أنها أداة استثمارية لشركة TPO.

اكتشف بانوراما أن كلا من الشركة في قبرص وشركة ليستون هولدينجز هما شركتان رومان أبراموفيتش.

بالإضافة إلى تمويله بمبلغ 156 مليون دولار من أمواله ، كان لدى تشيلسي الخيار الأول للتعاقد مع بعض لاعبي ليستون.

هل كان هناك تضارب في المصالح؟

في عام 2011 ، ضمنت شركة ليستون   50٪ من “الحقوق الاقتصادية” لأندريه كاريلو عندما أقرضت سبورتنج مليون يورو (حوالي 850 ألف جنيه إسترليني) لمساعدتها في شراء اللاعب من أليانزا ليما.

Carrillo

احتوت الصفقة المالية على عدد من البنود ، كما كان شائعًا في اتفاقيات شركة TPO.

وقالت إنه إذا تم تقديم عرض نقل بأكثر من 6 ملايين يورو لصالح كاريو ولم يقبله سبورتينج لشبونة ، فسيتعين عليهم دفع 45٪ من قيمة العرض لشركة ليستون.

ووافق سبورتنج على دفع “رسوم المخاطرة” لليستون أكثر من 127 ألف يورو عن كل موسم يلعبه كاريو مع النادي.

أظهرت حسابات النادي البرتغالي أنه مدين لليستون بـ 2.6 مليون يورو في 2014-2015.

امتلك ليستون أيضًا حصصًا في لاعبي سبورتنج آخرين – جايل إيتوك ، الذي لعب للنادي بين عامي 2012 و 2013 ، وفالنتيم فيولا الذي كان في الفريق بين عامي 2012 و 2016.

قال جون بارنز ، مهاجم إنجلترا وليفربول السابق ، لبانوراما إنه في حين أن ملكية الطرف الثالث لا يمكن أن تؤثر حقًا على ما يحدث على أرض الملعب ، فمن المهم أن يكون للاعبين هوية وولاء للنادي الذي لعبوا معه وأنصارهم.

“من وجهة نظر أخلاقية ، ومن وجهة نظر الرياضة بنزاهة – عند التوقيع على ناد ، يجب أن تكون نزاهتك وولائك لهذا النادي 100٪.”

وقالت المتحدث باسم أبراموفيتش: “حقيقة أن المعاملات ربما كانت سرية ، لا تعني أنها كانت غير قانونية أو تنتهك القواعد أو اللوائح المعمول بها في ذلك الوقت”.

وقالت إنهم “مرتبطون بالفترة التي سبقت تغيير الفيفا لقواعدهم”.

وأضافت المتحدثة أن تقارير الأنشطة المشبوهة لا تعني انتهاك القوانين أو القواعد ، قائلا: “حقيقة أننا لسنا على علم بهذه القضية تؤكد أنه لم يكن هناك أي مخالفات حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء”.

من هو رومان ابراموفيتش؟

واحد من أغنى أثرياء روسيا ، حيث قدرت فوربس صافي ثروته في عام 2019 بـ 12.9 مليار دولار

يقال إنه باع الدمى قبل أن يجمع ثروته من النفط والغاز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق

شريك تجاري لمرة واحدة لرجل الأعمال الراحل بوريس بيريزوفكي ، أحد مساعدي الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين

شغل منصب حاكم منطقة تشوكوتكا الروسية

يعتقد أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصبح صاحب الشركات التي تسيطر على تشيلسي عام 2003

ورد أنه سحب طلب تمديد تأشيرة المستثمر الخاصة به في المملكة المتحدة – والتي سمحت له بالإقامة في بريطانيا – في عام 2018

الآن يحمل الجنسية الإسرائيلية